Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) baigtas ikiteisminis tyrimas dėl uostamiesčio verslininkų veiklos.
Baigtoje byloje įtarimai dėl apgaule įgytų daugiau nei 1 mln. litų Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pareikšti „Baltic Atlant Shippings S.L.” komercijos direktoriui, AB „Laivitė” generaliniam direktoriui, UAB „Fishlita” direktorei, UAB „Baltlantos statyba” direktoriui, UAB „Aeronika” direktoriui.
Baigtą baudžiamąją bylą nagrinės Vilniaus apygardos teismas.
FNTT įtarimais, „Baltic Atlant Shippings S.L.” komercijos direktorius, kuris buvo ir „Baltlantos grupės” (AB „Laivitė”, UAB „Laivitės žuvis”, „Baltlantos statyba”, „Baltlantos tiekimas” bei Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijai priklausanti „Baltlanta”) pagrindinis akcininkas, subūrė organizuotą grupę.
Į jos veiklą esą buvo įtraukti „Laivitės”, „Laivitės žuvies”, „Baltlantos statybos” ir „Aeronikos” direktoriai.
Teisėtvarkininkų teigimu, jie, vykdydami pagrindinio akcininko nurodymus, neva suklastojo „Laivitės” ir „Baltlantos statybos” buhalterinės apskaitos dokumentus dėl naujos žuvies perdirbimo įrangos pardavimo paramos gavėjui UAB „Laivitės žuvis”.
Naudojantis šiais suklastotais dokumentais, iš Nacionalinės mokėjimo agentūros apgaule buvo gauta 1 mln. 113 tūkst. 931 Lt Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Šios lėšos buvo skirtos pagal SAPARD programą „Laivitės žuvis” įgyvendinant projektą „Žuvies perdirbimo įmonė”.
Siekiant užmaskuoti nusikalstamu būdu gautų lėšų kilmę, su ribotos atsakomybės (angl. offshore) užsienio kompanijomis „Cheroke Shipping Corp.”, „Abandon Trading Corp.” ir „Baltic Atlant Shipping S.L.” sudaryti fiktyvūs sandoriai ir į jų sąskaitas pervesti apgaule įgyti pinigai. Vėliau didžioji dalis pervestų pinigų išgryninti.
Ikiteisminio tyrimo metu taip pat atskleista, kad vienas iš organizuotos grupės narių neteisėtai įgijo ir naudojo vieno iš Lietuvoje veikiančių bankų mokėjimo kortelę. Ši kortelė buvo išduota pateikus suklastotą Rusijos Federacijos piliečio pasą. Su ja iš sąskaitos ir būdavo nuimami nusikalstamu būdu įgyti pinigai.
Uostamiesčio verslininkai kaltinami dokumentų klastojimu, sukčiavimu įgyjant didelės vertės svetimą turtą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimu, neteisėtu mokėjimo priemonės panaudojimu.