65 mln. JAV dolerių baudą JAV valdžia skyrė finansinei korporacijai „American Express”, apkaltintai neadekvačiu nacionalinių įstatymų vykdymu kovoje su neteisėtai įgytomis lėšomis.
Apie tai pirmadienį pranešė JAV centrinio banko valdytojų taryba ir JAV finansinė žvalgyba – FINSEN.
Keleto įstatymo nuostatų dėl bankinės paslapties išsaugojimo pažeidimas inkriminuojamas dviem antrinėms korporacijos struktūroms: Majamyje, Floridos valstijoje, įsikūrusiai „American Express Bank International” ir „American Express Travel Related Company” iš Solt Leik Sičio, Jutos valstijos. Abi firmos sutiko sumokėti baudas, „nepripažindamos kaltinimų pagrįstumo, bet ir neginčydamos jų”, pažymima abiejų institucijų pranešime spaudai.
Savo ruožtu oficiali „American Express” atstovė patikino, kad kompanija „bendradarbiaujanti su vyriausybe ir suprantanti būtinybę saugoti absoliutų budrumą kovoje su lėšų „plovimu”.
„American Express” yra viena garsiausių finansinių Amerikos kompanijų, vertinama 20,8 mlrd. JAV dolerių.