Virš lošimo namų – aferų šešėlis

Vilniaus viešbutyje „Reval Hotel Lietuva” įsikūrusios Estijos kazino „Olympic Casino Group Baltija” darbuotojai galėjo verstis pinigų plovimu.

Tokius duomenis po neseniai atlikto tyrimo gavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.

Trečiadienį Vilniaus teismas leido dviem mėnesiams suimti nuolatinį kazino lošėją V.Makejevą.

Jis yra įtariamas sukčiavimu ir dokumentų klastojimu.

Įtarimai taip pat buvo pareikšti ir trims šio kazino darbuotojams, tačiau jie palikti laisvėje.

Tarp įtariamų kazino darbuotojų – bendrovės vyriausioji finansininkė, kasininkė bei aptarnaujančio personalo atstovas. Jie įtariami padėję nusikaltėliams plauti dideles pinigų sumas.

Pirmadienį kazino patalpose buvo atliktas dokumentų poėmis. Tyrėjai paėmė ne tik daug įvairių dokumentų, bet ir vaizdo kamerų įrašus, kuriuose užfiksuoti lošiantys bei pinigus už laimėjimus atsiimantys žmonės.

Legalizavo nešvarius pinigus

Kol kas FNTT pareigūnai operacijos nekomentuoja. Manoma, kad šio kazino darbuotojai už tam tikrą užmokestį padėjo kitų žmonių vardu atsiimti laimėjimus.

Taip buvo sudarytos galimybės nusikaltėliams legalizuoti dideles pinigų sumas, kurios siekė kelis šimtus tūkstančių litų.

Tuo tarpu bendrovės generalinis direktorius Gintaras Grybėnas tvirtino, jog jam nežinoma, kad susimokę darbuotojai galėtų verstis pinigų plovimu.

Siūlė uždrausti verslą

Tai – jau ne pirmas kartas, kai „Olympic Casino Group Baltija” patenka į finansinių aferų tyrėjų akiratį.

Dar 2001 metais tuometė Mokesčių policija kreipėsi į Valstybinę lošimų priežiūros tarnybą, kad bendrovei „Olympic Casino Group Baltija” nebūtų leista užsiimti kazino verslu.

Slaptame rašte buvo teigiama, kad „Olympic Casino Group Baltija” savininkai yra patekę į Estijos teisėsaugos pareigūnų akiratį.

Pareigūnai įtarė, kad ši bendrovė, organizuodama kazino verslą Estijoje, vertėsi sukčiavimu.

Laimėdavo dideles sumas

Kai kuriais duomenimis, keli su bendrove susiję asmenys nuolat laimėdavo dideles pinigų sumas.

Vienas Estijos pilietis tokiu būdu buvo laimėjęs apie milijoną JAV dolerių. Kiti – šiek tiek mažesnes sumas.

Manoma, kad šiuos neva sąžiningai laimėtus pinigus žaidėjai vėliau atiduodavo kazino organizatoriams, sau pasilikdami apie 10 procentų.

Išnuomojo žudiko brolis

Abejonių kėlė ir tai, kad ši Estijos bendrovė yra susijusi su už žurnalisto Vito Lingio nužudymą nuteisto „Vilniaus brigados” smogiko Igorio Achremovo broliu Olegu.

Paaiškėjo, kad patalpas Estijos bendrovei išnuomojo O.Achremovo firma „Alsunga”, o lošimo namų įrengimo darbams vadovavo pats O.Achremovas.

Iškart po to, kai patalpos buvo išnuomotos, O.Achremovas pasikeitė pavardę ir tapo O.Zajančiakovskiu.

Tačiau tuomet nurodyti faktai Valstybinei lošimų priežiūros komisijai abejonių nesukėlė ir ji leido Estijos bendrovei organizuoti lošimus.

Arvydas Lekavičius