Teisėsaugininkai po pusmetį trukusio operatyvinio tyrimo sulaikė 14 asmenų grupę, kuri įtariama neteisėtai pardavusi didelį kiekį akcizinės prekės – dyzelinio kuro, skirto laivams.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai kartu su Muitinės kriminaline tarnyba nustatė, kad klastojant dokumentus apie fiktyviai įvykusias eksporto procedūras iš Lietuvos nebuvo išvežtos 2 255 tonos dyzelinio kuro. Jo vertė – per 1,6 mln. litų.
Preliminariais duomenimis, nesumokėto akcizo ir pridėtinės vertės mokesčių suma sudarytų daugiau nei 3 mln. litų.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir dėl neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos.
Nustatyta, kad grupė verslininkų iš Tauragės ir tanklaivį „Banga” nuomojančios įmonės vadovas klastojo 195 tonas dyzelinio kuro talpinančio tanklaivio ir akcizinio sandėlio apskaitos dokumentus, įrašydami neteisingus duomenis apie tai, kad į tanklaivį iš Latvijos pagal eksporto dokumentus buvo atgabentos 2 255 tonos dyzelinio kuro.
Organizuotos grupės nariai suklastojo dviejų Sent Vincente ir Grenadinuose – Karibų jūros valstybėje – registruotų laivų apskaitos dokumentus ir imitavo 2 255 tonų dyzelinių degalų pakrovimą iš nuomojamo tanklaivio „Banga”.
Šios veiklos organizatoriai ir bendrininkai suklastojo ir pateikė Klaipėdos teritorinei muitinei eksporto deklaracijas, kuriose nurodė, kad neva iš Lietuvos buvo išgabentas Latvijoje įsigytas laivams skirtas dyzelinis kuras.
Nustatyta, kad iš Lietuvos neišvežtas dyzelinis kuras per keletą bendrininkų buvo realizuojamas įvairiuose Lietuvos regionuose – parduodamas ir ūkininkams, ir degalinėms.
Per pastarąsias porą savaičių FNTT pareigūnai atliko 39 kratas Klaipėdoje, Kauno, Marijampolės ir Varėnos rajonuose.
Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į 140 tūkst. litų grynųjų pinigų ir 2 mln. litų vertės nekilnojamąjį turtą.
Devyniems asmenims pareikšti įtarimai. Tanklaivį „Banga” nuomojančios įmonės vadovui teismas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams, o vieno laivo kapitonui suėmimas pratęstas 45 paroms.
Tęsiamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra.