Teisėsaugininkams pavyko sulaikyti vilnietį, kuris, naudodamasis suklastotu pasu, iš bankomatų išgrynindavo dideles pinigų sumas. Teismas leido 36 metų Kęstutį Jurgelevičių suimti vienam mėnesiui.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Alytaus apskrities skyriaus pareigūnams įtariamąjį padėjo sulaikyti sostinės gyventojai, kurie atpažino asmenį, kai apie jo paiešką pranešė žiniasklaida.
„Kauno diena” taip pat skelbė, kad ieškomas asmuo keturiems bankams pateikė pamestą Kaune gyvenančio vyro pasą su įklijuota savo nuotrauka ir atsidarinėjo sąskaitas. Įtarimo, kad vyras pateikė suklastoto dokumento kopiją, niekam nekilo, nes klientas, kaip ir reikalaujama, bankams pristatydavo neva savo vadovaujamos bendrovės UAB „Finerta” įstatus ir antspaudą.
Netrukus į atidarytas sąskaitas įplaukė nemažos pinigų sumas. Šių metų kovo ir balandžio mėnesiais iš įvairių Vilniuje esančių bankomatų sukčius pasiėmė daugiau kaip 600 tūkst. litų. Įtariama, kad tokiu būdu buvo legalizuojami iš nusikalstamos veiklos gaunami pinigai. Greičiausiai tokiu būdu siekta nuslėpti dalį mokesčių – sąskaitose buvo pervedami, o vėliau išgryninami pinigai, gauti už fiktyvius arba nelegaliai atliktus darbus.
FNTT pareigūnai, atlikę kratas K.Jurgelevičiaus namuose, rado ir paėmė du suklastotus LR piliečių pasus, tris suklastotas bankų debetines mokėjimo korteles, penkių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus ir kitus bylai reikšmingus daiktus bei dokumentus.
K.Jurgelevičiui pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, dokumentų klastojimo ir panaudojimo, antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimo arba pagrobtojo panaudojimo.