Ketvirtas pagal valdomą turtą Lietuvos komercinis bankas „Snoras” neigia jam mestus kaltinimus esą jis įtariamas dalyvavimu pinigų plovimo aferoje Australijoje.
„Snoras” taip pat neigia žiniasklaidos pranešimus dėl vengimo tyrėjams suteikti informacijos apie savo klientus.
Australų verslo leidinio „The Australian Financial Review” teigimu, iš pašto skyriaus Vorner Bėjaus vietovėje Australijoje gegužę buvo pavogta senatvės pensijų mokėjimo čekių už daugiau kaip 1 mln. dolerių. Teisėsaugos šaltiniai teigia, kad galiausiai pinigai atsidūrė sąskaitoje „Snoro” banke, iš kurios pinigai dingo.
Australijos policijos šaltiniai tvirtino, kad „Snoras” šiame tyrime nebendradarbiauja ir neatskleidžia šalies tyrėjams informacijos apie savo klientus.
Pasak „Snoro” pirmadienį išplatinto pranešimo spaudai, banko vadovybė šių metų gegužės 30 dieną raštu informavo Finansinių nusikaltimų tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyrių apie įtartiną lėšų judėjimą banko kliento sąskaitoje. Pasak banko, šiai tarnybai buvo laiku pateikta visa informacija apie įtartiną klientą, kliento sąskaitos atidarymo dokumentai, sąskaitų judėjimo išrašai.
„Snoras” taip pat tvirtina nedelsiant sustabdęs lėšų judėjimą įtartino kliento sąskaitoje.
Beveik 50 proc. „Snoro” akcijų per Liuksemburge registruotą įmonę valdo nedidelis Rusijos bankas „Konversbank”.
2005-09-12 14:42