Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prisikasė iki multimilijonieriaus Sergejaus Rachinšteino, iki šiol buvusio šešėlyje.
Pareigūnai areštavo šiam verslininkui ir su juo susijusioms bendrovėms priklausančių daug pastatų, kurių rinkos vertė siekia net 80 milijonų litų. Daugelyje šių pastatų veikia garsių bendrovių prekybos centrai.
Įtariama, kad S.Rachinšteinas buvo įkūręs didžiulį fiktyvių firmų tinklą, per kurį buvo ir grobstomi mokesčiai, ir plaunami pinigai.
Sudomino valkatos užrašai
FNTT tyrėjai jau areštavo kelis šitokioms fiktyvioms įmonėms vadovavusius valkatas.
Vienas tokių valkatų – Vaclovas Nevedomskis. Šis vyriškis sovietiniais laikais buvo aukštas Komunistų partijos veikėjas.
Atkūrus nepriklausomybę ilgą laiką V.Nevedomskis dirbo Muitinės departamento skyriaus viršininku.
Vėliau V.Nevedomskis prasigėrė, buvo išmestas iš darbo ir tapo vienos S.Rachinšteino bendrovės direktoriumi.
Per kratą šio asmens knygutėje buvo rasta daug įdomių užrašų.
Tarp jų – ir buvusio generalinio prokuroro Antano Klimavičiaus mobiliojo telefono numeris.
Veikla – ir kitose šalyse
Iš Klaipėdos kilęs, tačiau pastaruoju metu daugiausia Latvijoje gyvenantis S.Rachinšteinas laikomas vienu turtingiausių žmonių Baltijos šalyse.
Be verslo Lietuvoje, jis turi daug įmonių Latvijoje, taip pat lošimo namų tinklą Kaliningrado srityje.
1984 metais S.Rachinšteinas pradėjo studijuoti tuomečiame Vilniaus inžinieriniame institute.
Po mokslų vyras pradėjo verstis prekyba metalais ir greitai praturtėjo.
Supirkinėjo parduotuves
Už pinigus, gautus iš prekybos metalais, maždaug nuo 1990 metų S.Rachinšteinas pradėjo supirkinėti sostinės parduotuves.
Per tarpininkus jis įsigijo tuo metu garsius prekybos centrus „Saturnas”, „Vilniaus vaivorykštė”, „Jovarėlis” ir kitus.
Vėliau taip pat kitų žmonių vardu įsteigė firmą „Janvika”, kuri už gerokai didesnes negu rinkos kainas išsinuomojo S.Rachinšteino nupirktas parduotuves.
Nors oficialiai pagrindinis firmos „Janvika” akcininkas buvo Janas Borkovskis, iš tiesų visus reikalus tvarkė S.Rachinšteinas.
„Janvikoje” vadybininke dirbo S.Rachinšteino žmona Rita Švaikovskaja, o „Saturno” bendrovės, kurios savininkas – taip pat S.Rachinšteinas, valdybos pirmininkė buvo „Janvikos” direktorė O.Dziubiuk.
„Janvikos” vyriausioji buhalterė Dalia Varanavičienė tvarkė ir S.Rachinšteinui priklaususių bendrovių „Saturnas”, „Vilniaus vaivorykštė”, „Everita”, „Čelestina” finansinius reikalus.
Tiekėjai patyrė smūgį
„Janvika” kelerius metus iš tiekėjų pirko įvairias prekes ir įgijo jų pasitikėjimą.
Tačiau kai įsiskolinimai pasiekė kelis milijonus litų, bendrovė staiga bankrutavo.
Per dvi dienas apie 400 įmonių, kurios buvo „Janvikos” tiekėjos, patyrė didžiulį smūgį: prarado realią galimybę atgauti ir tiektas prekes, ir pinigus už jas – apie 6 milijonus litų.
Pradėjus ieškoti pinigų paaiškėjo, jog „Janvika” neturi jokio turto – tik kelis kasos aparatus.
Tuomet tarp 400 nukentėjusiųjų buvo ir kelios solidžios bendrovės – „Mineraliniai vandenys”, „Samsonas”, „Vilniaus prekyba”, „Nematekas”.
Nors daugelio šių nukentėjusių įmonių vadovai suprato, jog tikrasis „Janvikos” savininkas – S.Rachinšteinas, dokumentai rodė ką kita. Išieškoti pinigų nebuvo iš ko.
Atsiskaitymai ėmė strigti
„Iš pradžių šis verslininkas darė malonaus žmogaus įspūdį. Tačiau atsiskaitymai pradėjo strigti. Jis tvarkė ne tik „Janvikos”, bet ir kitus verslo reikalus”, – „Lietuvos rytui” tuomet tvirtino didžiausios Lietuvoje prekybos bendrovės „Vilniaus prekyba” generalinis direktorius Ignas Staškevičius.
„Janvika” šiai bendrovei liko skolinga 68 tūkstančius 766 litus.
Bankrutavusi bendrovė buvo įsiskolinusi ir bendrovei „Vilniaus duona”, kurią tuomet valdė „Vilniaus prekyba”. Ši skola siekė 46 tūkstančius 559 litus.
Nors po šios „Janvikos” aferos Vilniaus ekonominė policija buvo iškėlusi baudžiamąją bylą, greitai ji buvo numarinta.
Užsiėmė statybų verslu
Nuo tada S.Rachinšteinas pradėjo itin artimai bendradarbiauti su „Norfa”.
Nauja jo verslo kryptis – statybos. Iš pradžių buvo pastatomos parduotuvės, paskui jos išnuomojamos „Norfai”.
Statybomis verčiasi dvi su S.Rachinšteinu susijusios įmonės – LNTV ir „Sermeta” .
Šių abiejų firmų direktorius – S.Rachinšteino patėvis Anatolijus Matiažas.
Statybų verslas – irgi su aferos kvapu. Pasamdomi statybos darbus atliekantys rangovai, tačiau jiems už darbus nesumokama.
Tačiau, skirtingai negu „Janvika”, kai tarp apgautų buvo ir kelios rimtos bendrovės, šįkart rangovais buvo pasirenkamos smulkios įmonės, kurios neturi galimybių kovoti.
Bėdos – tik savininkams
„Norfos mažmenos” valdybos pirmininkas Dainius Dundulis, tik iš „Lietuvos ryto” žurnalisto sužinojęs, kad areštuoti kai kurie pastatai, kuriuose jų bendrovė įrengė prekybos centrus, teigė problemos nematąs.
„Jeigu pastatų savininkai kažką prisidirbo – tai ne mūsų bėdos. Mes prekiaujame kaip prekiavome”, – sakė D.Dundulis.
Anot D.Dundulio, nėra teisinga teigti, kad vien jie nuomojasi pastatus iš S.Rachinšteino: „Tiems patiems savininkams priklausančiose patalpose prekybos centrus yra įsirengę ir „Rimi”, ir „Vilniaus prekyba”.
„Norfos” vadovas tvirtino pažįstantis S.Rachinšteiną, bet bendraujantis su juo tik darbo reikalais: „Plačiau kalbėti apie jį būtų neetiška”.
Ekspertizė patvirtino parašus
S.Rachinšteino veiklos pėdsakų sostinės ekonominės policijos pareigūnai aptiko praėjusiais metais tirdami „Janvikos” pardavėjai Ilonai Dringelienei iškeltą bylą.
Vilnietei buvo iškelta byla dėl neva iššvaistytų 7 tūkstančių litų.
Moteris pareigūnams netikėtai pateikė vadinamosios juodos kasos sąsiuvinį.
I.Dringelienė teigė, kad S.Rachinšteinas imdavo iš kasos pinigus ir pasirašydavo šiame sąsiuvinyje.
Buvo atlikta parašų ekspertizė. Nustatyta, jog keli parašai yra padaryti S.Rachinšteino ranka.
Bet buvo pripažinta, kad šis sąsiuvinis nėra oficialus parduotuvės veiklos dokumentas, ir S.Rachinšteino parašų faktas neatsispindėjo tolesniame bylos tyrime.
Tardymo valdyba prie Vyriausiojo policijos komisariato I.Dringelienei iškeltą bylą nutraukė.
Nutraukta byla vasario mėnesį buvo nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje.
Šią bylą peržiūrėjęs prokuroras nutarė bylos tyrimą atnaujinti ir prijungti prie „Janvikos” tyrimo bylos.
Telefonų numeriai slepiami
Su pačiu S.Rachinšteinu pasikalbėti nepavyko – visi jo telefonų numeriai slepiami.
Vienas šio verslininko atstovas buvo pažadėjęs, kad perduos „Lietuvos ryto” žurnalisto pageidavimą susitikti: „Jeigu jis matys reikalą su jumis susitikti – paskambins”.
Tačiau S.Rachinšteinas taip ir nepaskambino.
Arvydas Lekavičius