Nepaisant visų priemonių, kurių imasi bankai kovai su įtartinais sandoriais, kasmet visame pasaulyje „išplaunamos” milžiniškos sumos „purvinų” pinigų, praneša „Deutschewelle”.
Tarptautinės konsultacijų firmos KPMG atlikto tyrimo duomenimis, per pasaulinę finansų sistema kasmet „išplaunama” daugiau nei 1 trln. JAV dolerių, gautų iš prekybos narkotikais, ginklais ir kitų nusikaltimų.
Tokias išvadas KPMG padarė apklaususi 224 bankus iš 55 pasaulio šalių. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad palyginti su 2004-aisiais metais, bankų išlaidos kovai su pinigų plovimu išaugo 60 proc. Daugiausia lėšų skiriama naujai kompiuterinei technikai ir darbuotoju apmokymui, kad jie galėtų pastebėti įtartinus sandorius. Prognozuojama, kad iki 2010 metų šios išlaidos išaugs dar trečdaliu.
Tačiau nepaisant visų išlaidų, daugiau nei 75 proc. apklaustų bankų negali visiškai kontroliuoti pinigų srautų.
Europos Sąjunga ketina stiprinti kovą su pinigų plovimu Europoje. Iki šių metų gruodžio 15 d. į ES valstybių narių nacionalinę teisę turi būti perkelta trečioji ES direktyvą dėl kovos su nelegaliomis bankų operacijomis.