Izraelio policija skelbia turinti pakankamai įrodymų, kad Rusijos žiniasklaidos magnatui Vladimirui Gusinskiui pateiktų kaltinimus dėl pinigų plovimo per „Hapoalim” banko filialą Tel Avive, remdamasi verslo naujienų agentūra „Bloomberg”, praneša ELTA.
Tyrimo metu policija taip pat apklausė Zvi Heifecą (Zvi Heifetz), kuris prieš tapdamas Izraelio ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje tvarkė V. Gusinskio verslo reikalus, sakė Izraelio policijos atstovas Mikis Rosenfeldas (Micky Rosenfeld). Policija kol kas neskelbia informacijos, ar Z. Heifecas susijęs su pinigų plovimu.
„Kol kas negaliu pasakyti, kokią pinigų sumą V. Gusinskis įtariamas išplovęs. Tačiau „Hapoalim” banke buvo 200 įtartinų sąskaitų, kuriose bendrai buvo apie 500 mln. JAV dolerių, – sakė M. Rosenfeldas. – Mes iškvietėme Z. Heifecą apklausai „Hapoalim” byloje. Kol kas neskelbiame informacijos, kaip jis su tuo susijęs”.
Kovo 6 dieną Izraelio policija suėmė 22 „Hapoalim” banko pareigūnus, kurie įtariami padėję legalizuoti šimtus milijonų neteisėtu būdu gautų JAV dolerių. Šie pinigai buvo pervedami per 200 Tel Avivo filiale atidarytų sąskaitų. Pranešama, kad kai kurios sąskaitos priklausė Rusijos ir Prancūzijos piliečiams. Kovo 6 dieną Izraelio policija atliko kratą ir dokumentų poėmį V. Gusinskio biure.
Bylos tyrėjai spėja, kad „Hapoalim” banko filialo Tel Avive darbuotojai nepranešdavo apie jų atliekamus pinigų pervedimus, kaip to reikalauja Izraelio įstatymai. „Hapoalim” banko vadovybė paragino minėto filialo darbuotojus bendradarbiauti su teisėsauga.
V. Gusinskiui priklauso 27 proc. Izraelio žiniasklaidos bendrovės „Ma’ariv” akcijų. „Ma’ariv” leidžia antrą pagal dydį Izraelyje dienraštį.
2005-11-15 15:00