Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apskrities skyrius baigė ikiteisminį tyrimą ir perdavė baudžiamąją bylą į teismą dėl Arūno Matulio (g. 1969 m.) nusikalstamų veiksmų. UAB „Raimartas” vadovui pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. (dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas), 22 str. 1 d. (pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką), 222 str. 1 d. (apgaulingas apskaitos tvarkymas) ir 182 str. 2 d. (sukčiavimas).
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo atkleista, kad A. Matulis, siekdamas išvengti UAB „Raimartas” susidariusių mokestinių įsiskolinimų, kompiuterine technika pagamino netikrus dokumentus. Uždarosios akcinės bendrovės direktorius aludėje šiuos dokumentus davė pasirašyti anksčiau teistam J.R. ir už tai sumokėjo jam 100 litų. Tačiau įmonės akcijos nebuvo parduotos, nes įmonės dokumentai nebuvo perduoti pirkėjui. Dalis „parduotų” įmonės dokumentų buvo rasta kratos metu Kupiškyje.
Panevėžio apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad UAB „Raimartas” vadovas neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų nuo 1999 m. liepos 21 d. iki 2004 m. balandžio 30 d., todėl negalima nustatyti bendroves veiklos, turėto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio.
Taip pat išaiškinta, jog A. Matulis kompiuterine technika pagamino netikrą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, akcijų perdavimo-priėmimo aktą, ir šiuos suklastotus dokumentus panaudojo ir pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui.
Dėl šių įvykdytų nusikalstamų veikų A. Matuliui pareikšti kaltinimai pagal keturis Baudžiamojo kodekso straipsnius. Už apgaulingos apskaitos tvarkymą bausmė numatyta iki 4 metų laisvės atėmimo, už sukčiavimą – iki 8 metų laisvės atėmimo, o už dokumentų suklastojimą – iki 3 metų laisvės atėmimo.
Baigtoje baudžiamojoje byloje Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekciją yra pareiškusi civilinį ieškinį daugiau nei už 500 000 litų, o UAB „Raimartas” administratorius – 118 289 Lt.